ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟਾਫ਼ ਨੇ ਧਨਾਢ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਐਸ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੀਲਡ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਸੀਆਈਐਸ ਲਾਗੁਨਾ ਨਿਗੁਏਲ ਫੀਲਡ ਆਫਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਸਲਬਲੋਅਰ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਫ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਕਸਰ EB-5 ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ 500,000 ਡਾਲਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਾਲਰ ਅਮਰੀਕਾ-ਅਧਾਰਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਗੁਨਾ ਨਿਗੁਏਲ ਦਫਤਰ ਦੀਆਂ ਈਮੇਲਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ EB-5 ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਰਥਿਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ। ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਹਾਰਕਤਾ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। EB-5 ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖੁਫੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਜਾਂ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਲਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ; ਜਾਂ ਜਿਸਦੇ ਫੰਡ ਅਣਪਛਾਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਲੰਘਣ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਸੇਨ ਚੱਕ ਗ੍ਰਾਸਲੇ, ਆਇਓਵਾ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰੈਂਕਿੰਗ ਮੈਂਬਰ, ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੀਆਈਐਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਲੇਜੈਂਡਰੋ ਮਯੋਰਕਾਸ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਹੈਵੀ- ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਇੱਕ EB-5 ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। hitter Terry McAuliffe, ਹੁਣ ਵਰਜੀਨੀਆ ਦੇ ਗਵਰਨਰ-ਚੁਣੇ ਹੋਏ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਗ੍ਰੀਨਟੈਕ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ। ਮਿਸਟਰ ਮੇਅਰਕਾਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਿਸਟਰ ਮੈਕਔਲਿਫ ਦੀ EB-5 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਆਡਿਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ CIS ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਮਿਸਟਰ ਗ੍ਰਾਸਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਿਸਟਰ ਮੇਅਰਕਾਸ, ਜੋ ਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੈਕਟਰੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਓਬਾਮਾ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। FBI ਅਤੇ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਟੈਕਸਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ EB-5 ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਪੋਂਜ਼ੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ FBI ਉਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹਨ। . ਇੱਕ ਚੀਨੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖੁਫੀਆ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਮਿਸਟਰ ਮੇਓਰਕਾਸ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਸਟਰ ਮੈਕਔਲਿਫ ਦੀ EB-5 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਕਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਵ੍ਹਿਸਲਬਲੋਅਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਾਲ ਝੰਡੇ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ 3 ਮਈ, 2012, ਇੱਕ ਮੀਮੋ ਜੋ ਵਿਸਲਬਲੋਅਰ ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ CIS ਲਈ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡੇਵਿਡ ਗਾਰਨਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਨੇ CMB ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਐਲਐਲਸੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਇੱਕ EB-5 ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ - ਇੱਕ ਫਰਮ ਇੱਕ ਯੋਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ EB-5 ਪੈਸੇ ਦਾ ਬੰਡਲ। CMB ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਲੋਨ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ "ਸੋਲਿੰਡ੍ਰਾ-ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ," ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਮੀਮੋ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2012 ਵਿੱਚ ਇੱਕ CIS ਮੈਨੇਜਰ ਜੋ ਹੁਣ ਲਾਗੁਨਾ ਨਿਗੁਏਲ ਦਫਤਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੇ CMB ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ "ਤੇਜ਼ ​​ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਸਮੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ" ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਉਹ ਕਦਮ, ਮੀਮੋ ਸਟੇਟਸ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਿਰਣਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਅਤੇ ICF Inc. ਵਿਚਕਾਰ ਮਲਟੀਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ CIS ਦਫਤਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਫ਼ਤਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਅਪ੍ਰੈਲ 4, 2012, ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ EB-5 ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, "ਜੋ ਫਿਰ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।" ਲਾਗੁਨਾ ਨਿਗੁਏਲ ਦਫਤਰ ਦੀਆਂ ਈਮੇਲਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ EB-5 ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਹਾਰਕਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ, ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। EB-5 ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖੁਫੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਜਾਂ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਲਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ; ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਅਣਪਛਾਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਲੰਘਣ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਸੇਨ ਚੱਕ ਗ੍ਰਾਸਲੇ, ਆਇਓਵਾ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰੈਂਕਿੰਗ ਮੈਂਬਰ, ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੀਆਈਐਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਲੇਜੈਂਡਰੋ ਮਯੋਰਕਾਸ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਹੈਵੀ- ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਇੱਕ EB-5 ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। hitter Terry McAuliffe, ਹੁਣ ਵਰਜੀਨੀਆ ਦੇ ਗਵਰਨਰ-ਚੁਣੇ ਹੋਏ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਗ੍ਰੀਨਟੈਕ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ। ਮਿਸਟਰ ਮੇਅਰਕਾਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਿਸਟਰ ਮੈਕਔਲਿਫ ਦੀ EB-5 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਆਡਿਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ CIS ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਮਿਸਟਰ ਗ੍ਰਾਸਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਿਸਟਰ ਮੇਅਰਕਾਸ, ਜੋ ਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੈਕਟਰੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਓਬਾਮਾ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। FBI ਅਤੇ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਟੈਕਸਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ EB-5 ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਪੋਂਜ਼ੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ FBI ਉਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹਨ। . ਇੱਕ ਚੀਨੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖੁਫੀਆ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਮਿਸਟਰ ਮੇਓਰਕਾਸ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਸਟਰ ਮੈਕਔਲਿਫ ਦੀ EB-5 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਕਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਵ੍ਹਿਸਲਬਲੋਅਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਾਲ ਝੰਡੇ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ 3 ਮਈ, 2012, ਇੱਕ ਮੀਮੋ ਜੋ ਵਿਸਲਬਲੋਅਰ ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ CIS ਲਈ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡੇਵਿਡ ਗਾਰਨਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਨੇ CMB ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਐਲਐਲਸੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਇੱਕ EB-5 ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ - ਇੱਕ ਫਰਮ ਇੱਕ ਯੋਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ EB-5 ਪੈਸੇ ਦਾ ਬੰਡਲ। CMB ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਲੋਨ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ "ਸੋਲਿੰਡ੍ਰਾ-ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ," ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਮੀਮੋ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2012 ਵਿੱਚ ਇੱਕ CIS ਮੈਨੇਜਰ ਜੋ ਹੁਣ ਲਾਗੁਨਾ ਨਿਗੁਏਲ ਦਫਤਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੇ CMB ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ "ਤੇਜ਼ ​​ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਸਮੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ" ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਉਹ ਕਦਮ, ਮੀਮੋ ਸਟੇਟਸ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਿਰਣਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਅਤੇ ICF Inc. ਵਿਚਕਾਰ ਮਲਟੀਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ CIS ਦਫਤਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਫ਼ਤਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਅਪ੍ਰੈਲ 4, 2012, ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ EB-5 ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, "ਜੋ ਫਿਰ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।" ਜੈਫਰੀ ਐਂਡਰਸਨ 18 ਨਵੰਬਰ, 2013 http://www.washingtontimes.com/news/2013/nov/18/immigration-staffers-pressured-to-rush-visas-for-w/